人福医药:人福医药第十届董事会第五十五次会议决议公告

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2023-087 号 人福医药集团股份公司 第十届董事会第五十五次会议决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）第十届董事会第五十五 次会议于2023年8月23日（星期三）上午9:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开，会议通知已于2023年8月13日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名， 参加现场表决的董事四名，董事王学海、刘林青、周睿、张素华以通讯方式进行表决。 公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案： 议案一、公司 2023 年半年度报告全文及摘要 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福 医药集团股份公司 2023 年半年度报告》及《人福医药集团股份公司 2023 年半年度报 告摘要》 ...