人福医药集团股份公司 Humanwell Healthcare (Group) Co., Ltd. 电话：027-87597232 传真：027-87596393 邮箱：renfu.pr@renfu.com.cn 联系地址：武汉市东湖高新区高新大道666号 环境、社会 2025 和公司治理 (ESG)报告 Environmental, Social and Governance Report 股票代码：600079.SH | 应对气候变化 推进低碳转型 | 19 | | --- | --- | | 优化能源利用 提升能效水平 | 25 | | 深化循环经济 推动资源再生 | 30 | | 加强水源管理 促进持续利用 | 33 | | 健全环保体系 筑牢合规防线 | 35 | | 守护生态系统 呵护生物多样 | 42 | 人本同心 福惠民生 目录 关爱员工发展 共创成长价值 严控产品质量 铸就品质基石 保障数据安全 保护客户隐私 坚持创新驱动 推动技术升级 严守医疗底线 遵从伦理准则 强化供应管理 筑牢安全韧性 关于本报告 董事长致辞 公司基本信息 议题重要性评估 公司 ESG治理 01 03 05 10 13 ...

综上所述，公司 2024 年度审计报告强调事项段所述事项的影响已经消除。 人福医药集团股份公司董事会 公司于 2024 年 10 月 22 日收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌信息披露 违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律 法规，中国证监会决定对公司立案。截至 2024 年度审计报告出具日，公司尚未收到 中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。本段内容不影响已发表的审 计意见。 二、消除 2024 年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的具体措 施： 2025 年 12 月，人福医药及相关责任人收到中国证券监督管理委员会湖北监管 局（以下简称"湖北证监局"）《行政处罚决定书》（〔2025〕10 号），因未及时 披露非经营性资金占用、年度报告重大遗漏和虚假记载、当代科技隐瞒关联关系致 关联交易未及时披露等，湖北证监局对人福医药及原控股股东、原实际控制人和部 分时任董事、监事、高级管理人员给予行政处罚。具体情况详见人福医药于 2025 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《人福医药集团股 份公司关于收到中国证券监督 ...

证券代码：600079 证券简称：ST 人福 公告编号：临 2026-026 人福医药集团股份公司 关于拟注册发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步拓宽融资渠道、降低融资成本、优化债务结构，根据中国人民银行《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，人福医药集团股份公司（以下 简称"公司"）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行超短期融资券。具体内容 如下： 一、本次超短期融资券发行方案 1. 发行人：人福医药集团股份公司； 2. 注册规模：不超过人民币 10.00 亿元（含），具体规模将以公司在中国银行间市场 交易商协会注册的金额为准； 3. 发行期限：不超过 270 天（含），具体发行期限将根据市场情况、利率变化及公司 自身资金需求确定； 4. 发行利率：根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平、银行间债券市场情况以 及承销商协商情况确定； 5. 发行时间：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册成功后有效 期内一次性或分期发行； 6. 募集资金用 ...

人福医药集团股份公司 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 2-00461 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 签" i开行省版 左路 1 号 22 星 2206 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 ZhichunRoad.Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www daxincna com cn 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 2-00461 号 人福医药集团股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了人 福医药集团股份公司(以下简称"贵公司")2025年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内 ...

人福医药集团股份公司 审计报告 大信审字[2026]第 2-00460 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. ， 报告编码:京2615K2SZLB 一、审计意见 我们审计了人福医药集团股份公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括2025年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2025 年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果 和合并及母公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则和中国注册会计师独立性准则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们在审计中遵守了适用于公众利益实体财务报表审计的独立性要求。 我们相 ...

人福医药集团股份公司 信息披露事务管理制度 （2026年3月版） 第一章 总则 （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）公司各部门及各子公司的主要负责人； （三）持有公司5％以上股份的股东、控股股东、实际控制人 及其一致行动人； （四）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员； 第三条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种的 交易价格可能产生重大影响的信息，以及相关监管机构、证券交 易所要求披露的其他信息。本制度所称"披露"或"公告"，指 公司及其他信息披露义务人按照法律法规在证券交易所网站和符 合相关监管机构规定条件的媒体发布信息。本制度所称"内幕信 息"是指涉及公司经营、财务或者对公司股票及其衍生品种的交 1 第一条 为规范人福医药集团股份公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理， 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，维护公司、股东和 投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上 ...

人福医药集团股份公司 内部审计管理制度 （2026 年 3 月版） 第一章 总 则 第一条 为深入推进人福医药集团股份公司（以下简称 "人福医药"）内部审计机构建设，强化各单位内部审计机 构和审计资源管理，提升内部审计人员专业能力，提高内部 审计工作质量与效率，发挥内部审计作用，根据《中华人民 共和国审计法》及其实施条例、《审计署关于内部审计工作 的规定》等法律、法规和规章，以及《内部审计基本准则》 等执业规范，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 人福医药实行内部审计制度。坚持党对内部审 计工作的集中统一领导，在人福医药党委的领导下，构建集 中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。 第三条 本制度适用于人福医药及人福医药下属全资公 司、控股公司、受托管理的公司及其他所属单位的内部审计 工作。对参股公司审计监督，按照参股公司章程及投资管理 权限行使审计权力。 第四条 本制度所称内部审计，是指对人福医药各单位 财务收支、经营活动、内部控制、风险管理等实施独立、客 观的监督、评价和建议，以促进各单位完善治理、增加价值 和实现目标的活动。 - 1 - | . | 4 4 | | --- | --- | | 1 ...

人福医药集团股份公司 2025 年度独立董事履职情况报告 张素华，女，民建会员，民商法博士。现任武汉大学法学院教授、博士生导师，兼 任中信科移动通信技术股份有限公司独立董事、深圳尚阳通科技股份有限公司独立董事； 2022 年 5 月至 2025 年 7 月任公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 2025 年度任职期间，本人严格对照相关监管规定开展独立性自查，确认不存在《上 市公司独立董事管理办法》规定的任何影响独立董事独立性的情形：本人及直系亲属未 在公司及其控股子公司、附属企业担任除独立董事以外的任何职务；未在公司控股股东、 实际控制人及其关联企业担任任何职务，也未为其提供有偿服务。除经公司股东会审议 批准的独立董事津贴外，本人未从公司及其控股子公司、控股股东、实际控制人、主要 股东及其他利害关系方获取任何未予披露的报酬、补贴或其他经济利益。 本人具备担任上市公司独立董事所必需的独立性，在履职过程中始终保持独立判断、 独立发表意见，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会情况 张素华 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...

人福医药集团股份公司 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）风险管理体系，降低公 司治理和运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障 公司及广大投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全 体董事、高级管理人员购买责任保险。现将相关事项公告如下： 一、董事、高级管理人员责任险投保方案 1、投保人：人福医药集团股份公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员等（具体以与保险公司最终签 订的保险合同为准） 证券代码：600079 证券简称：ST 人福 编号：临 2026-022 5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投 保） 二、相关授权事宜 为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层 在上述权限内办理责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定其他相关责任人员；确 定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险 ...

关于人福医药集团股份公司 上期审计意见非标事项在本期已消除的 专项说明 大信备字[2026]第 2-00068 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co） 据悉编码：京205063FW9 WUYIGE Certified Public Accountants | | P 奏路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 传真 Fax- 厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 82327668 关于人福医药集团股份公司 上期审计意见非标事项在本期已消除的专项说明 大信备字[2026]第 2-00068 号 人福医药集团股份公司全体股东; 我们接受委托,审计了人福医药集团股份 ...