人福医药:人福医药2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2023-125 人福医药集团股份公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会 由公司董事长李杰先生主持。 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，其余董事（包括一名独立董事）因工作原 因未能出席本次会议； (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 131 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 538,989,101 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | ...