人福医药:人福医药第十届董事会第六十二次会议决议公告

人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）第十届董事会第六十二次 会议于2024年3月20日（星期三）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年3 月15日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案： 议案一、关于为子公司提供担保的议案 证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-015 号 人福医药集团股份公司 第十届董事会第六十二次会议决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议 案》，2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2023 年度预计担保额度的议 案》，在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项： 1、同意公司为新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称"新疆维药"）、湖北人 福医药集 ...