广州发展:广州发展集团股份有限公司第八届董事会第五十九次会议决议公告

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-075 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第八届董事会第五十九次会议决议公告 为进一步提高公司治理水平，同意公司根据《上海证券交 易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》、 《上市公司独立董事管理办法》，修订公司《董事会提名委员 会工作规程》部分条款。 详见同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露 的《广州发展集团股份有限公司董事会提名委员会工作规程 （2023 年 12 月修订）》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开第八届董事会第五十九次会议，应 参与表决董事 7 名，实际参与表决董 ...