明星电力:四川明星电力股份有限公司第十二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-035 四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）第十二届董事会第 十九次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合视频的方式 召开，会议通知和会议资料已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式 向董事、监事和高级管理人员发出。会议由董事长陈峰先生主持，应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 1 / 3 全体董事均出席本次董事会会议。 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。 本次董事会审议的全部议案均获通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会 ...