永鼎股份:永鼎股份2023年第一次临时股东大会会议资料

江苏永鼎股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 2023.9.11 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议 目 录 一、会议议程 二、股东大会注意事项 1 三、2023 年第一次临时股东大会议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案 | | 2 | 关于变更会计师事务所的议案 | | 3 | 关于补选公司第十届监事会监事的议案 | 2 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议 议 程 网络投票时间：2023 年 9 月 10 日 15:00 至 2023 年 9 月 11 日 15:00 现场会议时间：2023 年 9 月 11 日下午 15:00 现场会议地点：公司二楼会议室 会议主持：莫思铭董事长 参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师 会议内容： 一、宣布大会开始并宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份 ...