永鼎股份:永鼎股份第十届董事会第五次会议决议公告
| 证券代码:600105 | 证券简称:永鼎股份 | 公告编号:临 | 2023-072 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:110058 | 债券简称:永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第五次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)本次会议通知和资料于 2023 年 10 月 15 日以专人送达和电子邮件的 方式向全体董事发出。 (三)本次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在公 司二楼会议室召开。 (一)审议通过《公司 2023 年第三季度报告》; 表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《江苏永鼎股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 (二)审议通 ...