国金证券:国金证券股份有限公司第十二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2023－110 国金证券股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 二、审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议 案》 表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 三、审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细 则>的议案》 表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 四、审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》 表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 国金证券股份有限公司第十二届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 29 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室召开，会 议通知于 2023 年 12 月 24 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。 经全体董事同意，公司临时增加议案八提交本次董事会会议审议，并 发送了增加议案的补充通知。 会议应参加表决的董事九人，实际表 ...