北方稀土:北方稀土第八届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023—056 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北 方稀土）董事会于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件等方式，向全体董 事发出了召开第八届董事会第三十一次会议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。公司全体董事参加会议。会议召 开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议 事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《北方稀土 2023 年第三季度报告》； 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）通过《关于公司及子公司与公司参股公司开展日常关联交 易预计的议案》； 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）通过《关于投资建设智慧经营管控平台的议案》； 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 ...