北方稀土:北方稀土第八届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023—063 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董 事会于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件等方式，向全体董事发出了召开 第八届董事会第三十二次会议的通知。本次会议于 2023 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事10人。 会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于公司董事长及部分董事离任暨补选董事的议案》； 因工作调整，章智强先生不再担任公司董事、董事长职务，同时 不再担任公司董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职 务；邢立广先生不再担任公司董事职务，同时不再担任公司董事会战 略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务；白华裔先生不 ...