北方稀土:北方稀土2023年第二次临时股东大会会议资料

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月二十七日 公司采用上海证券交易所股东大会网络投票系统为投 资者提供网络投票便利。通过交易系统投票平台的投票时间 为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为 9:15-15:00。 大 会 议 程 会议召集人：公司董事会 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 现场会议时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）14：30 网络投票时间：2023 年 11 月 27 日（星期一） 现场会议地点：公司总部办公楼三楼 301 会议室 议 程 内 容 五、现场记名投票表决 六、统计现场记名投票表决结果，上传现场投票数据至 上海证券交易所网络投票系统 七、休会，等候下载现场投票与网络投票汇总结果 （与会股东与公司董事、监事、高级管理人员沟通交流） 1 一、主持人宣布现场会议开始 二、董事会秘书宣读会议有效性 三、推选现场投票监票人、记票人 四、审议议案 审议《关于公司董事长及部分董事离任暨补选董事 的议案》。 八、复会，宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果 ...