北方稀土:北方稀土2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023-070 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日 （二）股东大会召开的地点：公司总部办公楼三楼 301 会议室 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,550,555,139 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 42.8914 | | 决权股份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，经全体董事共同推举，由公司 董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生主持。会议采用现场投票与网 络投票相结合的方式表决。本次股 ...