北方稀土:北方稀土第八届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023—071 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董 事会于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件等方式，向全体董事发出了召 开第八届董事会第三十三次会议的通知。本次会议于 2023 年 11 月 27 日下午公司 2023 年第二次临时股东大会后，以现场结合通讯表决 方式召开。会议应参加董事 13 人，实际参加董事 13 人，其中董事李 雪峰先生、独立董事杜颖女士以通讯表决方式参会，其他董事以现场 方式参会表决。公司部分监事、高级管理人员列席会议。经全体董事 共同推举，会议由公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生主持。 会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于选举公司董事长的议案》； 会议 ...