北方稀土:北方稀土独立董事专门会议议事规则

第一条 为规范中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 （以下简称公司）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，保障 独立董事有效履行职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规 则（以下统称法律法规）及公司《章程》《独立董事工作规则》等 规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 本规则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 本规则所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立 董事参加的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律法规和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第五条 公司 ...