北方稀土:北方稀土第八届监事会第三十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023—074 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司） 监事会于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等方式，向全体监事发出了 召开第八届监事会第三十三次会议的通知，本次会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应参加监事 4 人，实际参加监事 4 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）通过《关于补选监事的议案》； 根据公司《章程》，公司监事会由七名监事组成（其中职工监事 三名）。因前期部分监事离任，监事会现在任监事四名（其中职工监 事三名），需补选三名监事。 公司控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司〔以下简称包钢 （集团）公司〕提名宋泠女士、吴瑶女士、马蓉女士为公司第八届 监事会监事候 ...