北方稀土:北方稀土第八届董事会第三十四次会议决议公告

（一）通过《关于补选董事的议案》； 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023—073 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董 事会于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等方式，向全体董事发出了召开 第八届董事会第三十四次会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事13 人，实际参加董事13人。 会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司〔以下简称包钢（集 团）公司〕提名张莘先生为公司第八届董事会董事候选人。公司董事 会提名委员会对张莘先生的任职资格等进行了审查，符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运 ...