北方稀土:北方稀土独立董事年度报告工作规则（2024年1月修订）

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 独立董事年度报告工作规则 第四条 年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同董事 会审计委员会及公司财务负责人沟通了解年度审计工作安排及其他 相关资料，其中应当特别关注公司业绩预告及业绩预告更正情况。 第五条 年审会计师事务所出具初步审计意见后、召开董事会审 议年度报告前，公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师的 见面会，沟通审计过程中发现的问题。 第六条 独立董事发现公司或者公司董事、监事、高级管理人员 存在涉嫌违法违规行为时，应当要求相关方立即纠正或者停止，及时 向董事会报告，并可以要求公司作出书面说明。 公司未按前款规定作出说明或者及时披露的，独立董事可以向中 国证监会和上海证券交易所报告。 （2024 年 1 月 2 日北方稀土第八届董事会第三十五次会议修订通过） 第一条 为完善中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以 下简称公司）治理机制，充分发挥公司独立董事在年度报告编制与披 露中的积极作用，提高公司年度报告编制质量，确保年度报告披露的 真实、准确、完整、公平、及时，促进公司规范运作，根据中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司独立 ...