北方稀土:北方稀土董事会战略与ESG委员会工作规则（2024年1月修订）

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作规则 （2024 年 1 月 2 日北方稀土第八届董事会第三十五次会议修订通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，提高核心竞争力，保证发展 规划和战略决策的科学性，完善公司治理结构，提升公司环境、社会 及公司治理（ESG）管理运作水平，促进公司规范运作和可持续高质 量发展，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件（以下统称法律法规）及公司《章程》等规定，公司董事 会设立战略与 ESG 委员会，制定本规则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，对董事会负责，按照法律法规、公司章程及董事 会授权和本规则的规定履行职责，向董事会报告工作，为董事会决策 提供咨询和建议，提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由三至九名董事组成，其中包含有 ...