北方稀土:北方稀土第八届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024—002 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》； 为保证公司董事会审计委员会正常运行，根据公司《章程》《董 事会审计委员会工作规则》《独立董事工作规则》等规定，董事会补 选董事张莘为董事会审计委员会委员。 除本次补选外，董事会审计委员会其他成员构成不变，其他董事 会专门委员会成员构成不变。补选后，董事会审计委员会成员构成如 下： 审计委员会：主任委员 戴 璐 委 员 王晓铁 李星国 杜 颖 张 莘 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北 方稀土）董事会于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件等方式，向全体董 事发出了召开第八届董事会第三十五次会议的通知。本次会议于 2024 年 1 月 2 日公司 2024 年第一次临时股东大会后以现场结合视频通讯 表决方式 ...