北方稀土:北方稀土董事会提名委员会工作规则（2024年1月修订）

第一条 为规范公司董事及高级管理人员的聘任制度，优化董事 会组成，完善公司治理结构，提高董事会科学决策水平，促进公司高 质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件（以下统称法律法规）及公司《章程》等规定，公司 设立董事会提名委员会，制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，对董事会负责，按照法律法规、公司章程及董事会授权 和本规则的规定履行职责，为董事会决策提供咨询和建议，提案提交 董事会审议决定。 第三条 本规则提名范围包括独立董事、非独立董事；董事会聘 任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师及其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应当过 半数。 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2024 年 1 月 2 日北方稀土第八届董事会第三十五次会议修 ...