北方稀土:北方稀土第八届董事会第三十六次会议决议公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董 事会于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件等方式，向全体董事发出了召开 第八届董事会第三十六次会议的通知。本次会议于 2024 年 3 月 8 日 以通讯表决方式召开。会议应参加董事 14 人，实际参加董事 14 人。 会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024—007 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）通过《2024 年度项目投资计划》； 本议案需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）通过《公司"十四五"发展规划中期调整方案》； 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）通过《关于向公司全资子公司包头华美稀土高科有限公司 增资 ...