北方稀土:北方稀土关于部分独立董事任期届满六年离任的公告

1 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024—010 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于部分独立董事任期届满六年离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 16 日，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公 司（以下简称公司）董事会收到公司独立董事祝社民女士、王晓铁 先生递交的书面辞职报告，祝社民女士、王晓铁先生自 2018 年 3 月 16 日起任职公司独立董事至 2024 年 3 月 16 日已届满六年，根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章程》《独立董事工 作规则》等规定，祝社民女士、王晓铁先生不再担任公司独立董事 职务，同时祝社民女士一并辞去公司董事会战略与 ESG 委员会委员、 提名委员会委员职务，王晓铁先生一并辞去公司董事会战略与 ESG 委员会委员、提名委员会主任委员及委员、审计委员会委员职务。离 任后，祝社民女士、王晓铁先生不再担任公司任何职务。 鉴于祝社民女士、王晓 ...