北方稀土:北方稀土第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董 事会于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件等方式，向全体董事发出了召开 第八届董事会第三十七次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 7 日 以通讯表决方式召开。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。 会议审议通过如下议题： 二、董事会会议审议情况 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024—012 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 （一）通过《关于公司部分董事离任及补选董事的议案》； 因工作调整，李雪峰先生不再担任公司董事职务，同时不再担任 公司董事会战略与 ESG 委员会委员职务；张莘先生不再担任公司董事 职务，同时不再担任公司董事会审计委员会委员职务；王占成先生不 再担任公司董事、副总经理、财务总监职务，同时不再担任公司董事 会战略与 ESG 委员会委员职 ...