北方稀土:北方稀土独立董事2024年第一次专门会议决议

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 独立董事 2024 年第一次专门会议决议 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）独 立董事于 2024 年 4 月 17 日，在公司办公楼三楼多功能会议室以现场 表决方式召开了 2024 年第一次专门会议。应参会独立董事 5 人，实 际参会独立董事 4 人，独立董事杜颖女士因工作原因未能亲自出席会 议，授权委托独立董事戴璐女士代为出席并行使表决权。公司董事会 秘书及财务总监等列席会议。经全体独立董事共同推举，本次会议由 独立董事戴璐女士召集并主持。会议召开程序符合法律法规及公司 《章程》《独立董事专门会议议事规则》等规定。会议审议通过如下 议题： 一、通过《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》； 独立董事以自身独立性和客观判断立场审议议案后认为，公司及 子公司与关联方进行的日常关联交易，是保证公司正常生产经营和稳 1 步发展的基础。2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易 预计内容真实、客观、合理，交易遵循公平、公正、公允定价原则。 2024年度日常关联交易预计内容中，公司与关联方发生的采购稀土精 矿及能源动力关联交易，是公司正常生产 ...