北方稀土:北方稀土独立董事2023年度述职报告（戴璐）

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 戴 璐 2023 年，本人作为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 （以下简称公司或北方稀土）独立董事，按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 公司《章程》《独立董事工作规则》等规定，恪尽职守、勤勉尽责， 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，了解公司生产经营情况， 以独立性和客观判断对公司重大事项进行审核并发表独立意见，为公 司高质量发展建言献策，不断提高董事会科学决策和规范运作水平， 优化公司治理，促进规范运作，维护公司及股东特别是中小股东利益。 现将一年来履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）参加董事会、股东大会会议情况 年内，本人参加公司召开的董事会及股东大会会议，认真审阅会 议议案等资料，以独立客观判断就重大事项发表独立意见，需要事前 认可的，本人进行了事前认可并发表了认可意见。本人按照法律法规 等规定在公司召开的各次董事会会议上进行了 ...