北方稀土:北方稀土第八届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024—014 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董 事会于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件等方式向全体董事发出了召开第 八届董事会第三十八次会议的通知，本次会议于 2024 年 4 月 18 日以 现场表决方式在公司办公楼三楼多功能会议室召开。会议应参会董事 11 人，实际参会董事 9 人，董事长王臣因工作原因、董事瞿业栋因 公务出差未能亲自出席会议，分别书面授权委托董事吴永钢、董事张 庆峰代为出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议。 经全体董事共同推举，会议由公司董事、董事会秘书吴永钢主持。会 议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事 会议事规则》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《2023 年度报告及摘要》； 公司董事会审计委员会于本次董事会前召开会议 ...