浙江东日:浙江东日股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

本议案涉及关联交易事项，公司独立董事费忠新、车磊、朱欣对 本议案进行了事前审查并予以认可。关联董事叶郁郁先生回避表决。 本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过。 表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-074 浙江东日股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第九届董事会第二十三次会议，于 2023 年 11 月 12 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2023 年 11 月 17 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会 议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶 郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高 管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公 司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先 生主持。 经审议，会议一致通过以下议案： 详情请见 ...