法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江东日股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江东日股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2026H0142 号 致：浙江东日股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东日股份有限公司（以 下简称"浙江东日"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2026 年第 一次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会 议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发 表意见。 本法律意见 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2026-006 浙江东日股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 192 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 205,528,880 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.7987 | (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席7人，副董事长杨澄宇先生、董事涂飞云先生，独立 董事车磊先生、朱欣先生、程仲鸣先生以通讯方式出席本次会议。 2、董事会秘书谢小磊先生出席会议，公司总经理、副总经理等高管出席会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

公司在取得批复后持续推进本次向特定对象发行股票的相关工 作，但未能在批复的有效期内实施本次向特定对象发行股票事宜，该 批复到期自动失效。 公司本次向特定对象发行股票批复到期失效，不会对公司的生产 经营活动产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。 股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2026-005 浙江东日股份有限公司 关于向特定对象发行股票批复到期失效的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月8日在 上海证券交易所网站披露《浙江东日股份有限公司关于向特定对象发 行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公 告编号：2025-002），公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关 于同意浙江东日股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2025〕164号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请， 批复自同意注册之日（2025年1月24日）起12个月内有效。 特此公告 浙江东日股份有限公司 董 事 会 二○二六年一月二十四日 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月14日，浙江东日发布公告称，公司第十届董事会第九次会议审议通过《关于豁免本次 董事会提前五日发出通知的议案》《关于延期召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2026-004 浙江东日股份有限公司 关于2026年第一次临时股会再次延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2026 年 1 月 29 日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600113 | 浙江东日 | 2026/1/5 | 二、 股东会延期原因 公司原定于 2026 年 1 月 19 日（星期一）召开 2026 年第一次临时股东会， 现因上级部门人事变动，工作处于交接过程中，经公司慎重研究，决定将 2026 2. 原股东会召开日期：2026 年 1 月 19 日 3. 原股东会股权登记日 年第一次临时股东会延期至 2026 年 1 月 29 日 14:30 召开。延期召开的股东会 股权登记日不变，本次股东会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》等 规定。 三、 延期后股东会的有关情况 1. 延期后的现场会议的日期 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2026-003 浙江东日股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第十届董事会第九次会议，于 2026 年 1 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，参会董事一致同意 豁免本次董事会会议通知的期限要求。会议应出席董事 7 人，实际到 会董事 7 人，分别是董伯俞、杨澄宇、赵阿宝、涂飞云、车磊、朱欣、 程仲鸣。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长董伯俞先生主持。 详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 一、审议通过《关于豁免本次董事会提前五日发出通知的议案》； 基于本次董事会会议的紧急议事需求，同意豁免本次董事会提前 五日发出通知的相关要求。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于延期召开公司 2026 年第一次临时股东会的 议案》； 公司原定于 2026 年 ...

证券日报网讯 1月7日，浙江东日发布公告称，公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于豁免本次 董事会提前五日发出通知的议案》《关于延期召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2026-002 浙江东日股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2026 年 1 月 19 日 一、 原股东会有关情况 1. 原股东会的类型和届次 2026年第一次临时股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600113 | 浙江东日 | 2026/1/5 | 二、 股东会延期原因 现因统筹安排相关工作，经公司慎重研究，决定将 2026 年第一次临时股东 会延期至 2026 年 1 月 19 日 14:30 召开。延期召开的股东会股权登记日不变， 本次股东会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。 三、 延期后股东会的有关情况 1. 延期后的现场会议的日期、时间 召开的日期时间：2026 年 1 月 19 日 14 点 30 分 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时 ...

二、审议通过《关于延期召开公司 2026 年第一次临时股东会的 议案》； 公司原定于 2026 年 1 月 12 日（星期一）召开 2026 年第一次临 时股东会，现因统筹安排相关工作，经公司慎重研究，决定将 2026 年第一次临时股东会延期至 2026 年 1 月 19 日 14:30 召开。延期召 开的股东会股权登记日不变，本次股东会的延期召开符合有关法律、 法规和《公司章程》等规定。 股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2026-001 浙江东日股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第十届董事会第八次会议，于 2026 年 1 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，参会董事一致同意豁 免本次董事会会议通知的期限要求。会议应出席董事 7 人，实际到会 董事 7 人，分别是董伯俞、杨澄宇、赵阿宝、涂飞云、车磊、朱欣、 程仲鸣。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长董 ...

Market Overview - The general retail sector experienced a decline of 0.36% on January 7, with Cuiwei Co. leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4085.77, up 0.05%, while the Shenzhen Component Index closed at 14030.56, up 0.06% [1] Stock Performance - Notable gainers in the general retail sector included: - Youa Co. (002277) with a closing price of 7.85, up 9.94% and a trading volume of 899,900 shares, totaling 6.91 billion yuan [1] - Shanghai Jiubai (600838) closed at 12.60, up 7.05% with a trading volume of 1,061,900 shares, totaling 13.37 billion yuan [1] - New World (600628) closed at 8.45, up 5.23% with a trading volume of 546,400 shares, totaling 4.55 billion yuan [1] Fund Flow Analysis - The general retail sector saw a net outflow of 346 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 145 million yuan [2] - The top stocks by net inflow from retail investors included: - Youa Co. with a net outflow of 91.06 million yuan from retail investors [3] - Shanghai Jiubai with a net outflow of 5.84 million yuan from retail investors [3] - New World with a net outflow of 3.12 million yuan from retail investors [3]