证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2026-016 浙江东日股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 150 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 205,234,478 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.7288 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长董伯俞先生主持，会议采取现 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 27 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省温州市鹿城区黎明西路 169 号东日科创中心 11 层 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表 ...

法律意见书 2025 年年度股东会的 浙江天册律师事务所 关于 浙江东日股份有限公司 法律意见书 浙江省杭州市上城区三新路 118 号国际金融中心汇西写字楼一座 12 楼 310000 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江东日股份有限公司 2025 年年度股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2026H0400 号 致：浙江东日股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东日股份有限公司（以 下简称"浙江东日"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年年 度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会 议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发 表意见。 本法律意见书 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 记录表 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | 投资者关系活 | | | 动类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 参与公司2025年度业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2026年3月25日 15:00-16:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） | | | 董事长：董伯俞 | | 上市公司接待 | 副董事长兼总经理：杨澄宇 | | 人员姓名 | 董事会秘书、财务负责人：谢小磊 | | | 独立董事：车磊 | | | 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度业绩说明会于2026 | | | 年3月25日15:00至16:00在上海证券交易所上证路演中心（网址： | | | http://roadshow.sseinfo.com/）召开。公司董事长董伯俞先生、副董事长兼总 | | 投资者关 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | 媒体采访 ☐业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 广东时代传媒集团有限公司（时代商学院） 刘言 陆烁宜 | | 时间 | 2026年3月17日 16:30-18:30 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书、财务负责人：谢小磊 证券事务代表：戴儒哲 证券 | | | 事务专员：徐建伟 | | | 公司董秘结合相关问题，就公司业务布局、研发投入、财务数据分 | | | 析等方面内容进行了介绍。主要问题及公司回复情况如下： | | | 1、公司目前主要业务构成是农批市场运营、生鲜食材配送及食 | | 投资者关系活动主要内容 | 品加工，对于这三块业务公司是怎么定位的，如何判断农批行业趋 | | | 势？ | | 介绍 | 答：公司业务呈"1+2+N"布局。"1"农副产品批发交易市场 | | | 业务。公司温州娄桥农副产品 ...

浙江东日股份有限公司 2025 年年度股东会 会 议 材 料 浙江东日股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 | | | | 1、会议议程----------------------------------------------3-4 | | --- | | 2、会议须知----------------------------------------------5-6 | | 3、议案一：2025 年度董事会工作报告-----------------------7-22 | | 4、议案二：2025 年度利润分配方案--------------------------23 | | 5、议案三：关于续聘2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案 | | ----------------------------------------------------------24-26 | | 6、议案四：2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026 年度薪酬 | | 方案------------------------------------------------------27-28 | ...

浙江东日股份有限公司 二〇二五年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查询 " V | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-94 | 审计报告 致同审字(2026)第 351A001175 号 浙江东日股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江东日股份有限公司(以下简称"浙江东日公司")财务 报表,包括 2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2025年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了浙江东日公司 2025年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2025年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 15 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.cmof.gov.cn）"进行查了 2017/02/2 Thornton 40 |日 内部控制审计报告 浙江东日股份有限公司 二〇二五年度 内部控制审计报告 致同会 d and 致同审字(2026)第 351A001176 号 浙江东日股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了浙江东日股份有限公司(以下简称浙江东日公司)2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是浙江东日公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的 ...

浙江东日股份有限公司 章 程 （2026 年第一次修订） （需经 2026 年 3 月 27 日召开的 2025 年年度股东会审议通过生效） 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 党组织 第五章 股东和股东会 第六章 董事会 第七章 高级管理人员 第九章 通知与公告 第十二章 附则 2 / 70 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，充分发挥公司党委的 ...

浙江东日股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为浙江东日股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 的独立董事,2025年,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及本公司的《公司章程》 《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》 的规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,认真行使职权,及时 了解公司的经营信息,全面关注公司的发展状况,按时出席公司年内 召开的董事会会议,并对审议的相关事项基于独立立场发表了独立客 观的意见,忠实履行了独立董事应尽的职责,切实发挥独立董事的职 能作用,较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2025 年度履 职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 车磊,男,1970年出生,注册会计师、高级会计师。现任温州禾 立股权投资基金有限公司风控总监,兼任浙江东日股份有限公司、上 海普天邮通科技股份有限公司、义乌中国小商品城展览股份有限公司 独立董事。 (二) 独立性说明 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事外的其他职 务,直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 ...

浙江东日股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为浙江东日股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的独立董事,2025年,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及本公司的《公司章程》 《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》 的规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,认真行使职权,及时 了解公司的经营信息,全面关注公司的发展状况,按时出席公司年内 召开的董事会会议,并对审议的相关事项基于独立立场发表了独立容 观的意见,忠实履行了独立董事应尽的职责,切实发挥独立董事的职 能作用,较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2025 年度履 职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 程仲鸣,男,1972年出生,博士学历,财政部财政科学研究所博 士后,教授。现任温州大学金融研究院（经管学院）院长,兼任浙江 东日股份有限公司、万控智造股份有限公司、方正阀门集团股份有限 公司独立董事。 (二) 独立性说明 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事外的其他职 务，直系亲属、主要社会关系均不在公 ...