浙江东日:浙江东日股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-009 浙江东日股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江东日股份有限公司第九届董事会第二十七次会议，于 2024 年 2 月 25 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2024 年 3 月 7 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁 郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管 人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司 章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生 主持。 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过公司 2023 年度董事会工作报告，并提请 2023 年年 度股东大会审议； 公司独立董事提交了《2023 年独立董事年度述职报告》并作述 职报告。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》作出了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站 ...