浙江东日:浙江东日股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

浙江东日股份有限公司第九届董事会第二十九次会议，于 2024 年 4 月 23 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2024 年 4 月 28 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁 郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管 人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司 章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生 主持。 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过 2024 年第一季度报告正文及全文的议案； 股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-028 浙江东日股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议认为，此次第一季度报告信息内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映公司实际情况。 特此公告 浙江东日股份有限公司 作》、《温州市市属国有企业内部审计管理试行办法》 ...