浙江东日:浙江东日股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-029 浙江东日股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江东日股份有限公司第九届监事会第十九次会议,于 2024 年 4 月 23 日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于 2024 年 4 月 28 日以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合 《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议审 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告 1．公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2．2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2024 年第一 季度的财务状况和经营成果； 3．没有发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过关于制定《 ...