浙江东日:浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-040 浙江东日股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十一次会议，于 2024 年 8 月 14 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2024 年 8 月 19 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁 郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管 人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司 章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生 主持。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告 过户费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。本 次公司提供的担保方式是"为被担保人与交通银行签署的单笔授信业 务合同提供质押担保"，质押担保物为多笔定期存单质押，定期存单 本金合计不超过人民币壹亿叁仟伍佰万元整。 公司董事会认为：雪顶公司为公司全资子公司，本次担保是基于 企业经营发展的需要，具有合理原因与必要性；雪顶公司经营情况 ...