*ST西钢:西宁特殊钢股份有限公司九届九次董事会决议公告

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-076 西宁特殊钢股份有限公司 九届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司董事会九届九次会议通知于2023年8月1 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 8 月 16 日在公司 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。公司监 事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于董事会成员变动的议案》 公司董事何小林先生因工作调动，申请辞去公司九届董事会董事职 务，经公司董事会提名委员会提名王磊英先生为公司九届董事会董事候 选人。 内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证 券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司 关于董事会成员变动的公告》（临 2023-0 ...