*ST西钢:西宁特殊钢股份有限公司九届十一次董事会决议公告

西宁特殊钢股份有限公司董事会九届十一次会议通知于 2023 年 10 月 7 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 2023 年 10 月 16 日在公司 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-094 西宁特殊钢股份有限公司 九届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 上述议案在《西宁特殊钢股份有限公司重整计划（草案）之出资人 权益调整方案》内，需提交公司出资人组会议审议通过。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： 审议通过了《关于在重整程序中取得矿冶科技股权的议案》 会议同意，西宁特殊钢股份有限公司（简称：西宁特钢）通过司法 重整取得青海西钢矿冶科技有限公司(简 ...