*ST西钢:西宁特殊钢股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料

西宁特殊钢股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 25 日 会议议程 时间：2023 年 12 月 25 日（星期一） 地点：公司 101 会议室 主持人：董事长 马玉成 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）按照《西宁 特殊钢股份有限公司重整计划》，公司控股股东由西宁特殊钢集 团有限责任公司变更为天津建龙钢铁实业有限公司，公司实际 控制人由青海省政府国有资产监督管理委员会变更为张志祥先 生。公司股东结构发生重大变化。另根据《重整投资协议》的 约定，"重整完成后，西宁特钢董事会设置 9 名董事，其中非独 立董事 6 名，独立董事 3 名；非独立董事中，天津建龙提名 3 名（其中 1 名担任董事长），转股债权人提名 2 名，由股东大会 选举产生；职工董事 1 名，由职工代表大会、职工大会或者其 他形式民主选举产生；独立董事中，天津建龙提出 2 名，转股 债权人提出 1 名，由股东大会选举产生；监事会设置 3 名监事， 其中天津建龙提名 1 名，转股债权人提名 1 名，由股东大会选 举产生；职工监事 1 名，由职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生；天津建龙提 ...