*ST西钢:西宁特殊钢股份有限公司十届一次董事会决议公告

西宁特殊钢股份有限公司 十届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司董事会十届一次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议豁免期限于 2023 年 12 月 26 日在公司 401 会议室现场召开。公司董事会现有成员 9 名，出席 会议的董事 8 名，委托表决 1 名。公司监事列席了本次会议，会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-129 二、董事会会议审议情况 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 会议同意，根据《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》，公司股东 结构、治理结构发生重大变化及公司换届选举等实际情况，豁免十届一 次董事会提前十日通知的义务。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过了《关于调整董事会下设专业委员会及选举十届董 事会下设专 ...