*ST西钢:西宁特殊钢股份有限公司十届一次监事会决议公告

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-130 西宁特殊钢股份有限公司 十届一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司监事会十届一次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议豁免期限于 2023 年 12 月 26 日在公司 401 会议室以现场方式召开。公司监事会现有成员 3 名，出 席会议的监事 2 名,委托表决 1 名。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《关于董 事会、监事会完成换届并调整专业委员会、选举董事长、监事会主席、董 事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2023-131）。 表决结果：3票同意、0票弃权、 ...