*ST西钢:西宁特殊钢股份有限公司股东大会议事规则（2023年12月修订）

西宁特殊钢股份有限公司 股东大会议事规则 1 西宁特殊钢股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会议事和 决策程序，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件，以及 《西宁特殊钢股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、《股东大会规则》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使公司章程中规定的职权。 第五条 公司章程第四十九条规定的对外担保行为，须经股东大会审议通过。 第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应 ...