*ST西钢:西宁特殊钢股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2023年12月修订）

西宁特殊钢股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （一） 对公司长期发展战略规划、重大投资决策以及技术和产品的发 展方向进行研究并提出建议； 第一章 总 则 第一条 为了完善西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文 件以及《西宁特殊钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司董事会设立专门委员会董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由【五】名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任，负 责召集委员会会议并主持委员会工作。 第六条 战略 ...