*ST西钢:西宁特殊钢股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并调整专业委员会、选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告

证券代码：600117 证券简称： *ST 西钢 编号：临 2023-131 关于董事会、监事会完成换届并调整专业委员会、选举董事长、监 事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《西宁特殊钢股份有限公 司章程》等相关规定，西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢" 或"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会， 选举产生了公司第十届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事和第十届监 事会 2 名监事，与职工代表大会暨职工代表团组长会议民主选举的职工 董事和职工监事共同组成公司第十届董事会、监事会。公司豁免期限分别 召开第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议审议通过相关 议案，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员和主任委员、监事会主 席，聘任 ...