*ST西钢:西宁特殊钢股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会细则（2023年12月修订）

西宁特殊钢股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文 件以及《西宁特殊钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司董事会设立提名与薪酬考核委员会（以下简称"提名与薪酬考核委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工 作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名与薪酬考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董 事。 第四条 提名与薪酬考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 1/3 以上 ...