*ST西钢:西宁特殊钢股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

西宁特殊钢股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 11 日 会议议程 时间：2024 年 1 月 11 日（星期四） 地点：公司 101 会议室 主持人：董事长 汪世峰 | 会序 | 议 题 | 预案执行人 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 介绍到会股东 | 董事长 | 汪世峰 | | 2 | 关于预计 2024 年度日常关联交易情 况的议案 | 董秘 | 焦付良 | | 3 | 关于调整独立董事薪酬的议案 | | | | 4 | 关于修订《公司章程》并办理工商变 更的议案 | | | | 5 | 关于修订公司部分治理制度的议案 | | | | 6 | 与会股东划票表决 | 到会股东及股东代表 | | | 5 | 宣读法律意见书 | 见证律师 | 任萱、韩伟宁 | | 6 | 宣读股东会决议 | 董事长 | 汪世峰 | $\mathrm{j}\mathbb{X}_{\mathbb{R}^{n}}^{\pm}-$ 西宁特殊钢股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易情况的议案 各位股东： 根据公司目前实际情况及2024年生产计划 ...