*ST西钢:西宁特殊钢股份有限公司十届二次董事会决议公告

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2024-005 西宁特殊钢股份有限公司 十届二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司董事会十届二次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议豁免期限于 2024 年 1 月 30 日在公司 401 会议室现场召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议 的董事 9 名。公司监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 会议同意，根据新修订的《公司章程》第一百四十四条的规定，豁 免十届二次董事会提前十日通知的义务。 临 2024-007）。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （三）审议通过了《关于公司法定代表人变更暨办理变更登记的议 案》 会议同意，根据新修订的《公司章程》第八条规定，公司 ...