*ST西钢:西宁特殊钢股份有限公司2023年度股东大会会议资料

西宁特殊钢股份有限公司 2023 年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 10 日 会议议程 时间：2024 年 4 月 10 日（星期三） 地点：公司 101 会议室 主持人：董事长 汪世峰 | 会序 | 议 题 | 预案执行人 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 介绍到会股东 | 董事长 | 汪世峰 | | 2 | 2023 年度董事会工作报告 | 董秘 | 焦付良 | | 3 | 2023 年度监事会工作报告 | | | | 4 | 2023 年度独立董事述职报告 | | | | 5 | 2023 年度财务决算报告 | 副总经理 | 周泳 | | 6 | 2023 年年度报告及摘要 | | | | 7 | 关于 2023 年度利润分配的预案 | 董秘 | 焦付良 | | 8 | 关于日常关联交易的议案 | | | | 9 | 关于 2024 年度投资计划的议案 | | | | 10 | 关于修订《西宁特殊钢股份有限公司 | | | | | 独立董事工作制度》的议案 | | | | 11 | 关于修订《西宁特殊钢股份有限公司 | | | | | 对外投资管理制度》 ...