西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于修订和制定公司部分管理制度的公告

西宁特殊钢股份有限公司 关于修订和制定公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"） 于 2024 年 8 月 29 日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第 五次会议，审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、修订和制定公司部分管理制度的情况 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-066 | 序号 | 修订及制定的制度名称 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《西宁特殊钢股份有限公司独立董事年报工作制度》 | 否 | | 2 | 《西宁特殊钢股份有限公司信息披露管理办法》 | 否 | | 3 | 《西宁特殊钢股份有限公司内部控制制度》 | 否 | | 4 | 《西宁特殊钢股份有限公司内幕信息知情人登记管理制 度》 | 否 | | 5 | 《西宁特殊钢股份有限公司投资者关系管理制度》 | 否 | | --- | --- | -- ...