金健米业:金健米业第九届董事会审计委员会2023年度工作履职情况报告

金健米业股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2023 年度工作履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号一规范运作》、《金健米业股份有限公司章 程》及《金健米业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》等有关 规定,金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审 计委员会勤勉尽责,恪尽职守,认真审慎地履行职责。现将公司董事 会审计委员会2023年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由 3 名委员组成,分别为独立董事 凌志雄先生、独立董事周志方先生和董事李子清先生,召集人为凌志 雄先生。 公司董事会审计委员会中独立董事委员占比为 2/3，且召集人凌 志雄先生和委员周志方先生均为财务、会计领域的专业人士,人员数 量、安排、结构符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业 配置的要求。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 11 次会议，会议召 开情况如下: | 会议次数 | 会议时间 | 会议内容及意见 | | --- | --- | --- | | 第一次 | ...