金健米业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 11 日(星期三) 下午 15:00-16:30 会议召开地点： 证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2025-28 号 1.上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 2.价值在线（网址：http://www.ir-online.cn） 3.东方财富路演平台（网址：https://roadshow.eastmoney.com/） 会议召开方式：视频录播和网络互动 会议问题征集：投资者可于 2025 年 6 月 4 日（星期三）至 6 月 10 日 （星期二）16:00 前，①登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目进行会前提问；②访问网址 https://eseb.cn/1opgkCVteZq 或使用微 信扫描下文中小程序码进行会前提问；③访问网址 htt ...

金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事凌志雄先生提交的书面辞职报告。因连续担任公司独立 董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事 连续任职期限的相关规定，凌志雄先生向公司董事会申请辞去公司第 九届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会审计委员会、提名 委员会、战略委员会中的职务。辞职后，凌志雄先生将不再担任公司 任何职务。截至本公告披露日，凌志雄先生未持有公司股份。 鉴于凌志雄先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总 人数的三分之一，以及相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不 符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定。根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，凌志 雄先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生 效。在此之前，为确保公司董事会及董事会专门委员会的正常运作， 凌志雄先生仍将按照有关规定继续履职。公司亦将依法尽快完成新任 独立董事及董事会专门委员会委员的补选工作。 凌志雄先生在公司任职期间始终秉持着勤勉谨慎的工作态度，充 分发 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-27 号 金健米业股份有限公司 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第九届董事会第三十八次会议暨 2024 年年度董事会会议，审议通 过了《关于对全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司增资的议案》， 同意公司以货币资金方式对全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司 增资人民币 2,900 万元。本次增资完成后，湖南金健储备粮管理有限公 司的注册资本由人民币 4,800 万元增加至人民币 7,700 万元。公司仍持 有湖南金健储备粮管理有限公司 100%的股权。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日登载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《金健米业股份有限公司第九届董事会第三十 八次会议暨 2024 年年度董事会会议决议公告》（编号：临 2025-10 号）、 《金健米业股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（编号：临 2025-17 号）。 二、本次增资的进展情况 截至本公告披露日，公司全资子公司已完成注册资本变更的工商登 记手续，并取得了常德经济技术开发区市场监督管理局 ...

鉴于凌志雄先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总 人数的三分之一，以及相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不 符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定。根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，凌志 雄先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生 效。在此之前，为确保公司董事会及董事会专门委员会的正常运作， 凌志雄先生仍将按照有关规定继续履职。公司亦将依法尽快完成新任 独立董事及董事会专门委员会委员的补选工作。 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-25 号 金健米业股份有限公司 关于独立董事任期届满离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事凌志雄先生提交的书面辞职报告。因连续担任公司独立 董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事 连续任职期限的相关规定，凌志雄先生向公司董事 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-26 号 金健米业股份有限公司 关于签订国有土地使用权收储框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本协议为双方就土地收储达成的框架性意向，不具有强制约束力，具体收 储安排尚在推进过程中，后续事项具有不确定性，对公司当期经营业绩不产生重大 影响，对未来业绩增长的影响尚不确定。 本协议为合作框架协议，若后续拟签订具体收储正式协议，公司将按照《上 海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、法律、法规、规范性文件及公司制 度的规定和要求，履行相应的审议决策程序及信息披露义务。提请广大投资者注意 相关风险。 一、本次交易及协议签订的基本情况 （一）交易对方的基本情况 交易对方：常德经济技术开发区国土资源储备中心 交易对方性质：湖南省常德市武陵区事业单位 负责人：张敏 地址：常德经济技术开发区政务中心大楼 业务范围：常德经济技术开发区范围内土地收回、收购、储备、前 期开发和预出让等工作。 （二）协议的签署目的 为加强城市土地资产统一管理 ...

前十大流通股东累计持有： 14996.21万股，累计占流通股比： 23.38%，较上期变化： -114.56万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 湖南粮食集团有限责任公司 | 13693.23 | 21.34 | 不变 | | 林志岳 | 280.00 | 0.44 | 不变 | | 富国中证农业主题ETF | 178.91 | 0.28 | 13.69 | | 香港中央结算有限公司 | 168.32 | 0.26 | -19.99 | | 孙庆军 | 124.57 | 0.19 | 新进 | | 刘晓路 | 119.68 | 0.19 | 不变 | | 汪哲 | 115.61 | 0.18 | 新进 | | 张忠田 | 107.60 | 0.17 | 不变 | | 任伟 | 106.58 | 0.17 | 6.56 | | 杨光 | 101.71 | 0.16 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 王京海 | 255.00 | 0.40 | 退出 | | 陈国才 | 10 ...

金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 五次会议于 2025 年 4 月 25 日发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日在 公司总部五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监 事会主席李欣先生主持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿女士出席 了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2025-22 号 金健米业股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 3.在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 金健米业股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 二、监事会会议审议情况 审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。 监事会对《公司 2025 年第一季度报告》进行了慎重审核，认为： 1.公司 2025 年第一季度报告编制和审议程序符合 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2025-21 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 十九次会议于 2025 年 4 月 25 日发出了召开董事会会议的通知，会议 于 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人，董事 长帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公司监 事会成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。 公司第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议认真审阅了公 司编制的 2025 年第一季度财务报告，包括 2025 年第一季度资产负债 表、利润表、现金流量表等，认为：公司编制的 2025 年第一季度财 务报告符合《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，能客 观、真实地反映公司基本财务状况 ...

金健米业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600127 证券简称：金健米业 金健米业股份有限公司 2025 年第一季度报告 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 769,311,754.54 | 836,165,421.89 | 916,178,158.58 | -16.03 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,163,087.98 | 1,937,327.82 | -4,262,542.71 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 7,765,381.22 | 1,259,913.10 | 1,218,225.68 | 537.43 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -48,850,308.91 | -35,252,731.47 | -37,648,122.45 | 不适用 | | 基 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-24 号 金健米业股份有限公司 关于子公司新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司在 2025 年 12 月 31 日之前拟新增向关联方湖南省原生国际贸易有限公司（以下简称"原生国 际"）销售产品、商品的日常关联交易，预计不超过人民币 360.00 万元（不含 税）。 ●本次日常关联交易不影响公司及子公司的独立性，且公司主要业务或收入、 利润来源不依赖上述交易。 ●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第三十九次会议审议通过 了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，关联董事龙阳先生回避 表决，董事帅富成先生、邹癸森先生、黄亚先生和独立董事凌志雄先 生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞 成票。本次日常关联交易事项在提交董事会审议前 ...