证券日报网讯 2月6日，金健米业（600127）在互动平台回答投资者提问时表示，2025年以来，公司聚 焦品牌建设与质效提升，通过举办"桃花源国风游园""十美堂万亩花田音乐节"等跨圈营销活动，联动世 界旅游小姐总决赛、湘超、金洞村K等文体盛事，不断提升金健品牌影响力，先后获评工信部首批中国 消费名品、新华社世界品牌莫干山大会优秀典型、中国品牌故事大赛全国总决赛一等奖等。股价的波动 可能受二级市场多种因素的综合影响，敬请投资者注意相关风险。 ...

金健米业股份有限公司司库管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立金健米业股份有限公司（以下简称"金健米业"）司 库管理体系，提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险，促进业 财深度融合，支撑建设一流财务管理体系，根据国家法律法规、国务院国 资委、省国资委关于司库建设指导意见及金健米业管控有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于金健米业总部及所属全资和控股（实际控制） 公司。 （一）管控集中原则：建立统一的资金管控标准与业务流程，对银行 账户、资金集中、资金计划等关键环节实施集中管控，强化金健米业对资 金和风险的穿透式监管； （二）权限集中原则：各单位融资、重要担保及大额借款等事项决策 权限由金健米业总部统筹。 本制度所称的"金健米业"是指含金健米业股份有限公司及其下属全 资、控股及其他具有实际控制权的公司总称；所称的"金健米业总部"是 指金健米业股份有限公司；所称的"各单位"指金健米业下属全资、控股 及其他具有实际控制权的公司总称。 第三条 本制度所称司库管理是指金健米业对所拥有或控制的金融 资源实施统筹管理的行为，包括账户管理、资金集中、资金结算、资金计 划、授信与融资管理、内部借款管理、担保管理 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2026-10 号 金健米业股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司在 2026 年 12 月 31 日之前拟与关联方湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称"湖南农 业集团"）及旗下子公司发生日常关联交易共计不超过人民币 7,820.00 万元（不 含税）。 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交 易而对关联人形成依赖。 本次日常关联交易事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026 年 2 月 6 日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关 于公司2025年度日常关联交易执行情况及预计公司2026年度日常关 联交易额度的议案》。关联董事龙阳先生回避了此项议案的表决，董 事帅富成先生、邹癸森先生、黄亚先生，独立董事周志方先生、胡君 先生、吴静 ...

金健米业股份有限公司 第十届董事会第二次会议修订的内控制度全文 目 录 | 1.金健米业股份有限公司资金管理制度 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2.金健米业股份有限公司筹资管理制度 | | 16 | | 3.金健米业股份有限公司对外担保管理制度 | | 30 | | 4.金健米业股份有限公司全面预算管理办法 | | 42 | | 5.金健米业股份有限公司会计核算制度 | | 53 | | 6.金健米业股份有限公司会计工作责任追究制度 | | 64 | 1 金健米业股份有限公司资金管理制度 第六条 公司总部财务管理部是公司资金的归口管理部门，履行 以下职责。 （一）负责组织公司资金计划及预算的编制和执行； （二）负责公司资金管理制度的建立和完善； （三）负责公司资金管理信息化系统的建立和优化； 第一章 总 则 第一条 为规范金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）及 各分子公司资金管理工作，防范和控制资金风险，保证资金安全，提 高资金使用效益，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应 用指引》等相关法律、法规，结合公司业务实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司总部及各 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2026-11 号 金健米业股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年2月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 2026年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 2 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济 开发区崇德路 158 号）五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2026-09 号 金健米业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 次会议于 2026 年 2 月 3 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 2 月 6 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事长 帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公司高管 以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 2 （一）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况 及预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》； 2025 年，经公司董事会、股东会审议通过的日常关联交易预计 发生额度不超过人民币 105,629,757.38 元（不含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司日常关联交易的实际发生额度为人民币 66,478,902.79 元（不含税，未经审计 ...

近日，长沙红星农副产品大市场人流如织、车水马龙。2月5日，《证券日报》记者在此看到，多家农牧 业上市公司凭借创新产品与精准营销，成为年货市场主力军，以品质与创新抢抓春节消费契机。 金健米业股份有限公司（以下简称"金健米业"）作为国有粮油龙头企业，推出全品类年货产品，全面覆 盖米面油与健康食品领域。对于传统粮油品类，公司严格把控原料种植与生产加工各环节，确保产品安 全优质；新品端则开发"药食同源"长寿面等健康产品，精准贴合中老年消费者需求。同时，该公司打造 多价位年货大礼包，线上线下多渠道同步铺货，销量实现稳步增长。 "我们既要切实保障春节市场供应，也要积极引领健康消费趋势，未来将持续深化'粮油+健康食品'发展 战略。"金健米业董秘胡靖向《证券日报》记者表示。 "这些企业精准把握消费升级趋势，从产品研发、工艺升级到渠道创新全面发力，既守住了传统品类的 核心优势，又精准贴合健康化、便捷化、高端化的消费需求，实现了传统与创新的有机融合。"湖南大 学经济与贸易学院副院长曹二保教授在接受《证券日报》记者采访时表示，农牧业企业的创新实践，不 仅提升了自身市场竞争力，拉动了节日消费增长，更为整个农牧业高质量发展提供了可借鉴 ...

2月5日，金健米业（600127）在投资者互动平台上表示，本次监管措施针对的是公司历史贸易业务问 题，属于整改类监管要求，不涉及罚款、停产等影响公司现金流及生产经营的处罚措施。目前公司粮油 主业的生产基地、加工生产线均正常运转，原材料采购、产品销售渠道畅通，供应链体系稳定，未受到 本次事项影响。公司已于2024年通过资产置换将包含金健营口公司在内的3家贸易公司全部置出，彻底 剥离。目前公司核心聚焦粮油主责主业，置入的裕湘食品、中南粮油食品科学研究院等资产已逐步发挥 协同效应，聚焦主业的战略将为公司带来长期稳定发展。 ...

2月5日，金健米业（600127）在投资者互动平台上表示，公司休闲食品板块将会向低糖、低卡和营养等 功能性产品转型，力争打造具有高性价比、贴合各种消费细分场景的产品。此外，公司持续发力健康食 品领域，已创新推出"米纤生"系列留皮米、10余款"药食同源"长寿面、高油酸菜籽油、甘油二脂菜籽油 等各类产品，精准匹配消费者健康饮食需求，推动实现从"厨房必备"到"养生好物"的升级。 ...

北京商报讯（记者 郭秀娟 王悦彤） 2月5日，金健米业在投资者互动平台表示，公司休闲食品板块将会 向低糖、低卡和营养等功能性产品转型，力争打造具有高性价比、贴合各种消费细分场景的产品。 ...