金健米业:金健米业第九届董事会第十八次会议暨2023年年度董事会会议决议公告

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-09 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议暨 2023 年年度董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八 次会议暨 2023 年年度董事会会议于 2024 年 3 月 18 日发出了召开董事 会会议的通知，会议于 3 月 28 日在公司总部五楼多媒体会议室召开， 会议采取现场结合通讯方式表决。会议应到董事 6 人，实到 6 人，董事 长苏臻先生主持本次会议，董事李子清先生和独立董事凌志雄先生、周 志方先生出席现场会议，董事杨乾诚先生、独立董事胡君先生通讯方式 出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议对董事、监事 和高级管理人员 2023 年薪酬情况进行了审核确认并获得全票通过，会 议形成决议意见：《公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年度工作 ...