东湖高新:第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-091 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会 议通知及材料于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 10 月 27 日以 通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》； 全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人 2、审议通过了《关于修订<武汉东湖高新集团股份有限公司绩效管理制度>的 议案》； 为建立责权明晰、奖惩分明的绩效管理体系，充分发挥绩效管理调节功能，提 升公司经营效率，激发创造力和市场竞争力，对 ...